幣想交易平台被檢警搗破後，引發虛幣圈大地震，檢警循線挖出幣圈早遭黑幫滲透，目前掌握至少有3家仍在營運的高風險平台，背後金流涉及竹聯幫、四海幫與天道盟等三大幫派，已啟動後續清查行動。
幣想案爆發後，幣想負責人施啟仁不僅遭收押，還被查出具天道盟正義會成員的背景， 施曾任CoinW台灣區負責人及BitAsset亞太易安特總經理，掌握虛擬幣圈多個關鍵資源，堪稱是天道盟進軍虛幣市場的敲門磚。
黑幫不僅投資 還介入平台營運
另一間日前自行宣布關閉的B類交易所，業界傳聞背後資金與四海幫金主有密切關聯，彼此資金往來高度頻繁。至於竹聯幫也不遑多讓，竹聯幫明仁會近年積極招攬科技背景成員，頻繁成立空殼公司、註冊外籍法人，打算重啟B類平台營運，企圖躲避法規監管與警方追查。
檢警掌握，這些幫派不再僅是資金投資者角色，而是更深入參與交易平台設立、技術架構與營運決策，甚至派遣人手進駐營運團隊，把交易所當成「洗錢工廠」，以合法外衣掩護犯罪收益流動。
檢警發現，部分平台專門為詐團設計「客製化交易流程」，提供低匯率、少收水錢，甚至批量兌幣與套匯服務，猶如「加密貨幣版的地下匯兌中心」。
檢警鎖定3家業者 啟動第2波掃蕩
不具名的虛擬貨幣業者指出，B類交易所無需銀行帳戶KYC、免實名制，任何人只要攜帶現金就能購幣轉帳，輕易形成金流斷點、逃避金融追查。黑幫看準這一點，以「小額多筆」方式清洗現金，成功繞過金管會、國稅局與洗錢防制中心監管。
在幣想被搜索約談後，全台採用現金交易的虛擬貨幣交易所，如骨牌般一一應聲潰散關門躲風頭，但據了解，檢警目前鎖定至少3家仍持續營運的高風險交易所，將啟動後續清查行動，要斬斷黑幫洗錢通道，杜絕虛幣市場被染黑。
